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Bari 29 marzo 2017
   
   
 
 
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AREA INFORMAZIONI AGLI ISCRITTI  > Notizie dal consiglio dell'Ordine > 20/12/2016 - Antiriciclaggio – linee guida del CNF per gli avvocati
 

20/12/2016 - Antiriciclaggio – linee guida del CNF per gli avvocati
 
 
 
Il CNF ha predisposto le linee guida per gli avvocati per fornire chiarimenti in  merito agli adempimenti prescritti dal D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Il CNF precisa che “L’esposizione è resa in forma di FAQ non intende rivestire carattere esaustivo, ma solamente esplicativo e non tiene conto dei dibattiti dottrinali che riguardano le specifiche ipotesi, che saranno oggetto di altro lavoro, attualmente in corso d’opera”.

In calce al documento, visionabile al link indicato più avanti, sono allegati:
- uno schema di registro cartaceo;
- uno schema di informativa al cliente;
- un modello di valutazione del rischio.

Potrete trovare al seguente Link le linee guida.
 
 
 
 
 
 
Riforma Forense
 
 
 
PROTOCOLLO INTESA E CONVENZIONE DI EROGAZIONE DI SERVIZI EQUITALIA - ORDINE BARI
Visualizza il TESTO PDF del protocollo intesa tra Equitalia ed Ordine Avvocati di Bari.

ACCEDI allo sportello telematico dedicato nel sito Equitalia  
 
 
 
 
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